Analyste Senior LCBFT & Crypto

Au sein de la direction de la Sécurité Financière, rattaché au pôle dédié à la LCB/FT & Crypto, l’Analyste Expert LCB-FT  a pour rôle et mission de participer à : 

• La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, notamment dans le cadre des activités liées aux cryptoactifs ; 

• La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a posteriori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur ;  

• La conduite du changement, en pilotant ou en contribuant à des projets transverses (évolution des outils de surveillance des transactions, amélioration des processus d’analyse, adaptation des dispositifs aux nouvelles exigences réglementaires) ; 

• La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière et l’accompagnement des Directions Commerciales dans la mise en œuvre de leurs obligations de contrôle des opérations. 

  Activités quotidiennes  

  • Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque ;  

  • Réaliser des examens renforcés, notamment sur des dossiers complexes, nécessitant un haut niveau d’expertise métier ; 

  • Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque ;  

  • Réaliser des contrôles 4 yeux sur les examens renforcés et déclarations de soupçon rédigés par d’autres collaborateurs du pôle ; 

  • Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales en charge du traitement des alertes de premier niveau ;  

  • Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau.   

  Activités périodiques   

  • L’amélioration du dispositif LCB/FT (outil, création et mise à jour de procédures et de modes opératoires, accompagnement de la montée en compétences de l’équipe commerciale dans le traitement des alertes) ; 

  • La contribution aux projets de l’équipe sécurité financière ; 

  • La constitution des indicateurs de pilotage et la rédaction de communications à la Direction de la Banque 

Formation : Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance) 

 
Expérience : Minimum 5 ans d’expérience en conformité, sécurité financière, audit ou gestion des risques, idéalement acquise au sein d’un établissement bancaire. Une expérience dans le domaine des cryptoactifs serait un plus. 

Compétences Techniques : 

• Maîtrise des réglementations LCB-FT et des attentes des autorités de supervision (ACPR, GAFI, etc.) 

• Très bonne connaissance des typologies de blanchiment ; 

• Capacité à analyser des situations complexes et à formuler une recommandation adaptée au niveau de risque identifié ; 

• Bonne connaissance des régimes de sanctions économiques internationales (OFAC, UE, ONU) ; 

• Anglais professionnel courant (oral et écrit) ; 

• Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel ; 

• Capacité de communication. 

Compétences Comportementales : 

• Méthodique et organisé(e) ; 

• Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de prise de décision ; 

• Autonomie et gestion des priorités ; 

• Discrétion ; 

• Aisance dans la transmission des connaissances (pédagogie) et dans la conduite du changement (adaptation des pratiques, accompagnement des équipes) ; 

• Force de proposition. 

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